فرم شماره (6)
اولین صورتجلسه هیئت مدیره
بسمه تعالی
جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی………………………………………………..(در شرف تاسیس)
در ساعت ………………..روز…………………مورخ………………………با حضور
1-
2-
3-
4-
5-
در محل:…………………………………………………………………………………………………
تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
1- آقای / خانم ………………………..بسمت رئیس و آقای / خانم………………………بسمت نایب رئیس و
آقای / خانم ………………………….بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه
قبولی خود را اعلام میدارند.
2- آقای / خانم……………………..نام پدر………………………..دارای شماره شناسنامه………..صادره از
……………………………بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب و با اعضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارد.
3- کلیه قراردادها و اسناد سمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره (با ذکر سمت)…………………….به اتفاق آقای/خانم……………..
مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای/خانم…………………
(با ذکر سمت) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
4- هیئت مدیره به آقای / خانم …………………………با حق توکیل به غیر وکالت میدهد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیئت مدیره امضاء نماید.
نام و نام خانوادگی و امضا اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل
صورتجلسه هيئت مديره
جلسه هيئت مديره شركت . …………………. مسئوليت محدود ثبت شده بشماره …………………. در ساعت ………. مورخه …………………. با حضور كليه اعضاء هيئت مديره در دفتر مركزي شركت واقع در تهران تشكيل و مجمع پس از بحث و بررسي و تبادل نظر تصميمات ذيل را اتخاذ نمودند.
1 ـ خانم ………………. بسمت مديرعامل 2- آقای …………….. بسمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای/ خانم…………………… بسمت رئیس هيئت مديره به مدت (2 سال/باقيمانده )تعيين شدند .
و امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته و بروات و اوراق تعهدآور و اوراق عادي اداري با امضاي ……………………….. همراه با مهر شركت معتبر مي باشد .
جلسه در همان روز در ساعت ………………… خاتمه يافت و امضاء كنندگان ذيل صورتجلسه به ………………………….. با حق توكيل بغير وكالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري اقدام نمايد .
