چک لیست پرونده دائم حسابرسی

نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

چک لیست پرونده دائم حسابرسی

7/”>پرونده دایم حسابرسی

شرح رسيدگي بلي خير موردپرونده دایم حسابرسیندارد امضاء رسيدگي كننده امضاء سرپرست
1-آيا اسامي اعضاي هيات مديره و نمونه امضاء مديران به روز شده است ؟

2-آيا صورت ريزسهامداران به همراه تغييرات سرمايه و تعداد ومبلغ سهام به روز شده است ؟
3-آيا آئين نامه ها و دستورالعملهاي مورد استفاده به روز شده است ؟

 

پرونده دائم حسابرسی

4-آيا صورتجلسه مجامع عمومي عادي و فوق العاده و هيات مديره به همراه روزنامه رسمي مربوط ، به روز شده است ؟5-آيا كليه قراردادهاي خريد ، فروش و . . . به روزشده است ؟
6-آيا صورتهاي مالي ، گزارشهاي حسابرسي ، بازرس قانوني ، گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع وگزارش حسابرس داخلي در سه سال اخير به روز شده است ؟
7-آيا پرسشنامه هاي مربوط به كنترلهاي داخلي به روز شده است؟
8- آيااسناد مالكيت دارائيهاي ثابت و سوابق مربوط به دارائي هاي نامشهود به روز شده است ؟
10- آيا نسبت هاي مالي به روز شده است ؟

 

پرونده دائم حسابرسی
11- آيا تغييرات مربوط به اساسنامه به همراه روزنامه رسمي آن به روز شده است ؟
12- آيا نمودار سازماني ، شرح وظائف ، حدود اختيارات و احكام مديران به روز شده است ؟
13- آيا اهداف و برنامه هاي كلان شركت در قالب بودجه و ساير موارد مشابه به روز شده است ؟

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

7/”>چک لیست

شرح رسيدگي بلي خير مورد
ندارد امضاء رسيدگي كننده امضاء سرپرست
1-آيا اسامي اعضاي هيات مديره و نمونه امضاء مديران به روز شده است ؟

2-آيا صورت ريزسهامداران به همراه تغييرات سرمايه و تعداد ومبلغ سهام به روز شده است ؟
3-آيا آئين نامه ها و دستورالعملهاي مورد استفاده به روز شده است ؟

 

پرونده دائم حسابرسی

4-آيا صورتجلسه مجامع عمومي عادي و فوق العاده و هيات مديره به همراه روزنامه رسمي مربوط ، به روز شده است ؟
5-آيا كليه قراردادهاي خريد ، فروش و . . . به روزشده است ؟
6-آيا صورتهاي مالي ، گزارشهاي حسابرسي ، بازرس قانوني ، گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع وگزارش حسابرس داخلي در سه سال اخير به روز شده است ؟
7-آيا پرسشنامه هاي مربوط به كنترلهاي داخلي به روز شده است؟
8- آيااسناد مالكيت دارائيهاي ثابت و سوابق مربوط به دارائي هاي نامشهود به روز شده است ؟
10- آيا نسبت هاي مالي به روز شده است ؟
11- آيا تغييرات مربوط به اساسنامه به همراه روزنامه رسمي آن به روز شده است ؟

 

پرونده دائم حسابرسی
12- آيا نمودار سازماني ، شرح وظائف ، حدود اختيارات و احكام مديران به روز شده است ؟
13- آيا اهداف و برنامه هاي كلان شركت در قالب بودجه و ساير موارد مشابه به روز شده است ؟

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

درخواست مشاوره و استعلام هزینه
آرمان پرداز را در نقشه بیابید ...