بسم الله الرحمن الرحيم
صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين شركت سهامي خاص درشرف تاسیس در تاريخ 23/ 11 /1384با حضور كليه سهام داران در محل قانوني شركت تشكيل و دراجراي دستور ماده 101لايحه اصلاحي قانون تجارت
1- آقاي به سمت رئيس
2- آقاي به سمت ناظر
3- خانم به سمت ناظر
1- خانم به سمت منشي
جلسه انتخاب و سپس رياست جلسه رسميت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذيل :
1- تصويب اساسنامه
2- انتخاب اعضاي هيئت مديره
3- انتخاب بازرسان
4- انتخاب روز نامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت
5- تعيين سهام داران و تعداد سهام آنان
پس از بحث وبررسي به اتفاق آراء اتخاذ تصميم به شرح زير به عمل آمد:
الف)اساسنامه شركت در 60 ماده و 11 تبصره به تصويب كليه مؤسسين رسيد و ذيل صفحات آن امضاء شد.
ب) نامبردگان ذيل به عنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند.
1- آقاي
2- آقاي
3- خانم
4- خانم
5- خانم
ج) با رعايت ماده 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت
آقاي فرزند شماره شناسنامه صادره از ساكن : به عنوان بازرس اصلي خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از ساكن ؛ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب و با امضاءذيل اين صورتجلسه قبولي خود رابراي انجام وظايف مربوطه اعلام نمودند.
امضاء هيئت رئيسه وبازرسین شرکت
1- آقاي (رئيس) 4- خانم ( منشي)
2- آقاي ( ناظر) 5- ( بازرس اصلي)
3- ( ناظر) 6- ( بازرس علي البدل)
د)روزنامه كثيرالانتشار اطلاعات براي درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.
ه)كليه سهامداران به آقاي علیزاده وكالت مي دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاءذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
نام و نام خانوادگي و امضاء
رئيس جلسه ناظر جلسه ناظرجلسه منشي جلسه
آقاي آقاي خانم خانم
ليست سهام داران حاضر در جلسه مجمع عمومي مؤسسين :
نام سهام دار درصد سهام تعدادسهام ارزش سهام امضاء
آقاي معادل % – سهم بي نام – ارزش ريال .
خانم معادل 0%- سهم بي نام- ارزش سهام ريال .
خانم معادل 10%- 10سهم بي نام- ارزش سهام 100.000 ريال .
خانم معادل 10%- 10سهم بي نام- ارزش سهام 100.000ريال .
آقاي معادل 5%- 5سهم بي نام- ارزش سهام 50.000ريال .
خانم معادل 20%- 20 سهم بي نام – ارزش سهام 200.000 ريال .
خانم معادل 10%- 10 سهم بي نام- ارزش سهام 100.000 ريال .
خانم معادل 10%-10سهم بي نام- ارزش سهام 100.000 ريال .
خانم معادل 5%-5سهم بي نام- ارزش سهام 50.000 ريال .
خانم معادل 5 % – 5 سهم بي نام – ارزش سهام 50.000 ريال .
